فيتو | غسل الأموال صفحة 5

غسل الأموال صفحة 5

حصيلة تجارة الكيف، سقوط عصابة غسيل أموال في القاهرة بـ 220 مليون جنيه

الإثنين 28/أبريل/2025 - 11:42 ص

كشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة، واللذين يمتلك اثنان منهم سجلات معلومات جنائية، قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات

شراء وحدات سكنية وسيارات، ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 90 مليون جنيه ببني سويف

الأحد 27/أبريل/2025 - 06:07 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

الجمعة 25/أبريل/2025 - 01:41 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة أسيوط. كشف قضية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط وكشفت

ضبط 4 متهمين بغسل أموال مخدرات في الإسكندرية بقيمة ربع مليار جنيه

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 08:08 م

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص في قضية غسل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه. ربع مليار جنيه الحصيلة.. ضبط 4 أشخاص في قضية غسل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية،

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الأحد 20/أبريل/2025 - 05:20 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات

الجمعة 18/أبريل/2025 - 01:51 م

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات تحت شعار التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 12:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامى بتهمة غسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة. سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الجيزة كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

الأحد 13/أبريل/2025 - 05:51 م

جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

الجمعة 11/أبريل/2025 - 07:16 م

وزارة الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص لقيامه بغسل 120 مليون جنيه من الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

الجمعة 11/أبريل/2025 - 07:04 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

القبض على شخصين بتهمة غسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة أسلحة بالدقهلية

الجمعة 11/أبريل/2025 - 12:54 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 33 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

الإثنين 07/أبريل/2025 - 06:18 م

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 87 مليون جنيه من تجارة السلاح بالقاهرة والبحيرة

الخميس 27/مارس/2025 - 05:55 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 07:18 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة)

القبض على سمسار عقارات غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين 24/مارس/2025 - 04:23 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)