فيتو | غسل الأموال صفحة 6

غسل الأموال صفحة 6

شروط العمل في مجال تحويل الأموال

الأحد 23/مارس/2025 - 02:55 م

تحويل الأموال هو أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي والمحلي، حيث يُمكّن الأفراد والشركات من إرسال واستلام الأموال بسهولة داخل الحدود الوطنية أو عبر القارات.

ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تزوير المستندات بالقليوبية

الجمعة 21/مارس/2025 - 01:11 م

القت مباحث الأموال العامة ، القبض على متهم بالتزوير لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمية .

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 357 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالجيزة

الجمعة 21/مارس/2025 - 12:09 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

القبض على تاجر مخدرات غسل 110 ملايين جنيه بالمنيا

الأربعاء 19/مارس/2025 - 11:58 ص

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات؛ لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة المنيا.

غسل الأموال، عقوبات رادعة ومصادرة للأصول المغسولة؟

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 09:42 ص

أصبح غسل الأموال واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، حيث يسعى المجرمون إلى إضفاء شرعية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، من خلال تحويلها إلى استثمارات مشروعة.

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 15/فبراير/2025 - 01:25 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه في الدقهلية

الخميس 13/فبراير/2025 - 11:56 ص

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة)

القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية

الأحد 02/فبراير/2025 - 11:53 ص

ألقى ضباط مكافحة المخدرات ،القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية

حبس تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 06:04 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة

حبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 10:51 م

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بالقاهرة، لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ٤ إيام علي ذمة التحقيقات. غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

سقوط تاجر سلاح غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه في الفيوم

السبت 11/يناير/2025 - 02:57 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر سلاح بالفيوم غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه الإجرامى، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملة أمنية على تجار الأسلحة النارية فى الفيوم والمنوفية الإفراج عن مذيعة

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 160 مليون جنيه في الجيزة والقاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 04:46 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:36 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 تجار مخدرات لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة..

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 01:09 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى قنا اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 06:24 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية. وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أنه بين الضبطيات تم ضبط.