فيتو | غسل الأموال صفحة 2

غسل الأموال صفحة 2

تأجيل محاكمة متهمين في قضية نصب بـ 33 مليون جنيه

الإثنين 27/أكتوبر/2025 - 03:07 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من إحدى الشركات الخاصة، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم. تفاصيل القضية كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال

لامتصاص غضب ترامب، المكسيك تسلم "الأخ وانج" إمبراطور "الفنتانيل" إلى أمريكا (صور)

السبت 25/أكتوبر/2025 - 04:05 ص

تسلمت الولايات المتحدة الصيني تشي دونج تشانج، المعروف باسم الأخ وانج ، والمتهم بتزعم تجارة “الفنتانيل” على المستوى الدولي...

150 مليون جنيه، ضربة أمنية لعصابة غسيل أموال بالغربية

السبت 18/أكتوبر/2025 - 01:11 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من القبض على 5 عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بإظهارها كعوائد لأنشطة

ضبط عاطل غسل 45 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة في سوهاج

الجمعة 10/أكتوبر/2025 - 01:51 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل “ سبق اتهامه فى قضايا”، يقيم بمحافظة سوهاج

ضبط سمسار غسل 40 مليون جنيه من عائدات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الخميس 09/أكتوبر/2025 - 12:30 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سمسار "عنصر جنائي" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

ضبط عنصر جنائى غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة

الخميس 09/أكتوبر/2025 - 12:00 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة البحيرة ، لقيامه بغسل أموال بلغت 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها .

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

الثلاثاء 07/أكتوبر/2025 - 01:10 م

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها في صورة كيانات مشروعة من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية..

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

الثلاثاء 07/أكتوبر/2025 - 11:46 ص

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي..

الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

الأحد 05/أكتوبر/2025 - 12:41 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل يضم أحد العناصر الجنائية وسيدتين..

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 12:25 م

وكشفت التحريات أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية.

القبض على شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

الثلاثاء 30/سبتمبر/2025 - 11:32 ص

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه..

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 27/سبتمبر/2025 - 12:07 م

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأكدت المصادر الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها

القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه في الجيزة

الإثنين 22/سبتمبر/2025 - 06:56 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه. تفاصيل القضية كشفت التحريات أن المتهم تورط في الحصول على أموال طائلة من نشاطه

الإفراج عن البلوجر علياء قمرون بعد سداد الكفالة

الأحد 21/سبتمبر/2025 - 06:53 م

أفرجت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة عن البلوجر المعروفة بـ"علياء قمرون"، عقب سدادها الكفالة المالية المقررة، والبالغة 20 ألف جنيه، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية. الإفراج عن البلوجر "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث