فيتو | غسل الأموال صفحة 3

غسل الأموال صفحة 3

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 11:49 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمان بشمال سيناء، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. حالة الطرق اليوم، تكدسات

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وسيارات

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 02:31 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من كشف أنشطة 3 عناصر جنائية تخصصوا في غسل أموالهم المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة..

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 01:11 م

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، في قضية غسيل الأموال، المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ الآثار الكبرى ..

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 12/سبتمبر/2025 - 12:37 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. ضبط شبكة دعارة داخل

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 40 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

الأحد 07/سبتمبر/2025 - 11:07 ص

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ضبط صانعة محتوى غسلت 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع

الأربعاء 03/سبتمبر/2025 - 04:10 م

ضبط صانعة محتوى مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

الأربعاء 03/سبتمبر/2025 - 12:04 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 01/سبتمبر/2025 - 12:33 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

الداخلية: تورط صانع محتوى أوتاكا في غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 25/أغسطس/2025 - 11:43 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى يقيم بالجيزة، له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تقدر بـ 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة. ضبط ممرض بالقاهرة استولى على أموال صديقه بتحويلات

سقوط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 24/أغسطس/2025 - 11:50 ص

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد جرائم غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل 50 مليون جنيه..

بعد اتهامها بجلب وتصنيع المخدرات، النيابة تستجوب سارة خليفة في غسل الأموال

السبت 23/أغسطس/2025 - 02:02 م

تستجوب نيابة الشئون المالية والتجارية، المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، والمحالة إلى الجنايات بتهمة جلب وتصنيع المخدرات، وذلك لاتهامها في قضية جديدة، تتعلق بغسل الأموال...

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الإثنين 18/أغسطس/2025 - 11:25 ص

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية لاتهامهما بغسل الأموال..

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 13/أغسطس/2025 - 12:01 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطه في تجارة المخدرات..

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

السبت 09/أغسطس/2025 - 11:00 ص

بعد الجدل المثار حول اتهام كثير من التيك توكرز، صناع المحتوى على تطبيق تيك توك، بغسل الأموال والتي قدرت بحوالي 65 مليون جنيه لشخص...

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

الأربعاء 06/أغسطس/2025 - 10:57 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لـقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم المطرية..