شراء وحدات سكنية وسيارات، ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 90 مليون جنيه ببني سويف

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، بمحافظة بنى سويف.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، إتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الأمن يكشف حقيقة ادعاء تعدي شيخ بلد ونجله على مواطن في الدقهلية

مأساة إنسانية في الدرب الأحمر، مسن ينهي حياته حرقًا بسبب أزمة نفسية حادة

وكشفت التحريات إرتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات  تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ  90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.