فيتو | جرائم غسل الأموال صفحة 2

جرائم غسل الأموال صفحة 2

شراء وحدات سكنية وسيارات، ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 90 مليون جنيه ببني سويف

الأحد 27/أبريل/2025 - 06:07 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات

الجمعة 18/أبريل/2025 - 01:51 م

الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار فى المخدرات تحت شعار التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

الأحد 13/أبريل/2025 - 05:51 م

جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

الأحد 06/أبريل/2025 - 05:56 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل80مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

القبض على 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل نصف مليار جنيه في دمياط

الأحد 30/مارس/2025 - 04:17 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة)

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 07:18 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة)

ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تزوير المستندات بالقليوبية

الجمعة 21/مارس/2025 - 01:11 م

القت مباحث الأموال العامة ، القبض على متهم بالتزوير لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمية .

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 357 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالجيزة

الجمعة 21/مارس/2025 - 12:09 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

القبض على تاجر مخدرات غسل 110 ملايين جنيه بالمنيا

الأربعاء 19/مارس/2025 - 11:58 ص

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات؛ لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة المنيا.

تجديد حبس المتهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

الإثنين 17/فبراير/2025 - 11:13 ص

قررت النيابة العامة تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، 15 يوما على ذمة التحقيق. كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إجراء تحليل المخدرات للمتهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

الأحد 16/فبراير/2025 - 08:28 م

أمرت النيابة العامة ، بإجراء تحليل المخدرات لـ3 أشخاص متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك لكشف تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه. كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث قامت الإدارة

ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

السبت 01/فبراير/2025 - 06:05 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة. غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط عصابة غسلت 34 مليون جنيه حصيلة تجارة سلاح بأسيوط

الجمعة 13/سبتمبر/2024 - 12:25 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـالشخصين لقيامهما بغسـل 34 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه في القاهرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2024 - 11:33 ص

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية