فيتو | جرائم غسل الأموال صفحة 7

جرائم غسل الأموال صفحة 7

أين تذهب الأموال حصيلة غسل الأموال من تجارة غير المشروع؟.. مصدر يجيب

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 10:23 ص

أفاد مصدر مسؤول، بأن الأموال المتحصلة نتيجة جرائم غسل الأموال يتم حصرها سواء كانت منقولة أو سائلة أو عقارات أو شركات أو أموال في البنوك ويتم التحفظ عليها جميعا. وأضاف المصدر لـ “فيتو” بعد الانتهاء من أعمال الحصر يتم موافاة النيابة العامة بما توصلت إليه جهود أجهزة البحث المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 22/أكتوبر/2022 - 11:18 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات

ضبط تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 18/يونيو/2022 - 11:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك

المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومصر تتصدى لها بقوة

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 11:05 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية، ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات القوية في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي لها،

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 11/يونيو/2022 - 11:04 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف

ضبط 5 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 1.2 مليار جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 05/يونيو/2022 - 01:06 ص

أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.

حبس 3 تشكيلات عصابية 15 يوما بتهمة غسل 34 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 23/مايو/2022 - 11:40 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم غسل الأموال فى محافظات المنيا والغربية والقليوبية بقيمة تتجاوز 34 مليون جنيه. جدل برلماني بشأن مصادرة الأموال بجريمة غسل الأموال.. وجبالي: بحكم قضائي

حبس تشكيل متهم بغسل مليار و171 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 23/مايو/2022 - 11:06 م

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى بتهمة غسل مليار و171 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه. وتسلمت النيابة العامة تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول ارتكاب عناصر التشكيل العصابى جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف

ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 34 مليون جنيه من تجارة الكيف | صور

الإثنين 23/مايو/2022 - 06:16 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية تجاه شخصين بمحافظة المنيا لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى. وأكدت التحريات قيام المتهمين بالقيام بأعمال سحب وايداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتاسيس انشطة تجارية متنوعة وشراء اراضى وعقارات

القبض على تشكيل عصابي متهم بغسل مليار و171 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 23/مايو/2022 - 05:47 م

فى واحدة من أقوى الضربات الامنية، سقط فى قبضة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيل عصابى ضم شخصين لقيامهما بغسل مليار و171 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الاموال. مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط لص المساكن بـ 15 مايو

ضبط تشكيل عصابي غسل 62 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 22/مايو/2022 - 07:53 ص

أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال..

ضبط تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 15/مايو/2022 - 12:57 ص

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

ضبط 5 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 102 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 08/مايو/2022 - 01:23 ص

اتخاذ الإجراءات القانونية 5 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.

لندن: محامون ومحاسبون متهمون في جرائم غسل الأموال

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 12:17 م

الحجم الدقيق للجريمة الاقتصادية في المملكة المتحدة غير معروف، ولكن يمكن أن يصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية سنويًا..

القبض على تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 240 مليون جنيه

الأحد 20/مارس/2022 - 03:57 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءاتِ القانونيةَ حيال تشكيلين عصابيين، ضما 7 متهمين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغَ ماليةً كبيرة..