فيتو | الاموال غير المشروعة

الاموال غير المشروعة

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

الأربعاء 03/ديسمبر/2025 - 12:23 م

واصلتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية،

حبس عنصر إجرامي غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 19/نوفمبر/2025 - 03:10 م

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 20/أكتوبر/2025 - 11:42 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل مبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها من ممارسة أنشطة مجرمة قانونا هى الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها.

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 30/سبتمبر/2025 - 02:49 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة..

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 65 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 23/سبتمبر/2025 - 12:10 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة ضبط سيدة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل

غسلوا أموال المخدرات في أنشطة تجارية وعقارات بـ75 مليون جنيه..الداخلية تضبط 3 متهمين

الخميس 24/يوليو/2025 - 05:34 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ضبط

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الأمن

السبت 14/يونيو/2025 - 11:55 ص

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات

سيدة و4 رجال، سقوط عصابة غسيل أموال من تجارة المخدرات بـ 60 مليون جنيه

الجمعة 23/مايو/2025 - 03:40 م

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، في ضبط 5 عناصر جنائية – من بينهم سيدة – يقيمون بمحافظة المنيا، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد

حصيلة تجارة المخدرات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 300 مليون جنيه بالفيوم

السبت 03/مايو/2025 - 12:19 م

جدد قاضي المعارضات بالفيوم، حبس 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" يقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. ضبط 5 أشخاص غسلوا 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالفيوم وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين

حبس 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 30/أبريل/2025 - 01:49 م

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر إسباغ طابع الشرعية عليها

القبض على 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 30/أبريل/2025 - 11:28 ص

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه..

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر

19 مصدرا للأموال غير المشروعة تعرف عليها

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:15 م

قال البنك المركزي إن هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، لكن بعضها مصادر رئيسية وحددها البنك. وتشمل قائمة مصادر الأموال غير المشروعة ما يلي: المشاركة في جماعات إجرامية منظمة. الإرهاب ، بما في ذلك تمويله. الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الحكومة تكشف تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية ورسالة طمأنة للمواطنين

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 11:56 ص

قال رامي محمد يوسف، مساعد وزير المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعاية دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، متابعا: فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة

الحكومة البريطانية تصادر أموالا وعقارات بموجب قانون الثروة غير المبررة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:50 م

توصلت المملكة المتحدة إلى تسوية قيمتها 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار)، في أول استخدام ناجح لسلطتها الحكومية الجديدة المثيرة للجدل والمصممة خصيصا لقمع الأموال غير المشروعة.