فيتو | غسل الأموال صفحة 25

غسل الأموال صفحة 25

أول قرار من النيابة ضد تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 11:52 ص

أصدرت النيابة قرارًا ضد تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

كشف تشكيل عصابى غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسرقة

الإثنين 07/يونيو/2021 - 05:15 م

الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسرقة بالإكراه

المستشار أحمد خليل: مصر طورت أدوات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 06/يونيو/2021 - 02:51 م

قال المستشار أحمد خليل إن مصر عالجت بفعالية التحديات وطورت أدوات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رصد غسل أموال بـ 280 مليون جنيه في سوهاج من تجارة المخدرات

السبت 05/يونيو/2021 - 10:07 م

ضبط 4 أشخاص غسلوا 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

إحباط محاولة تهريب 40 أسطوانة هيروين بـ1.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

السبت 05/يونيو/2021 - 07:00 م

الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط محاولة نقل وتهريب عدد 40 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات بالإسماعيلية

رصد غسل أموال بـ 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:54 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقليوبية

الخميس 20/مايو/2021 - 11:31 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص

حبس تشكيل عصابى ضم 6 متهمين بتهمة غسل الأموال بجنوب سيناء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:07 م

حبس تشكيل عصابى ضم 6 متهمين بتهمة غسل الأموال بجنوب سيناء

للمرة الثانية.. تجديد حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 45 مليون جنيه

الخميس 13/مايو/2021 - 02:13 م

تجديد حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 45 مليون جنية

إحالة عصابة نسائية بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات للمحاكمة

الخميس 13/مايو/2021 - 12:26 م

إحالة تشكيل عصابي نسائي بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات للمحاكمة

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:10 م

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس تشكيل عصابي نسائي غسل 25 مليون جنيه: "كنا ناويين نتوب عن سكة الشيطان"

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:48 ص

أقرت المتهمات في التحقيق، بأنهن "بالفعل قمن بالاتجار في المواد المخدرة ولكنهن عقدن العزم على التوبة من خلال توجيه تلك الأموال في أعمال خيرية".

ضبط 3 سيدات بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الخميس 06/مايو/2021 - 11:55 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالسويس

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:57 ص

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالسويس

المال الحرام فى رمضان.. رصد غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. وتشكيل عصابى يزور 100 شهادة تحليل كورونا.. ومستريح جديد يجمع 20 مليون جنيه

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:21 م

المال الحرام فى رمضان.. رصد غسل 100 مليون من تجارة المخدرات .. وتشكيل عصابى يزور 100 شهادة تحليل فيروس كورونا .. وجمعو 20 مليون من المواطنين بزعم الاستثمار