اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة
تجديد حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 45 مليون جنيه.
ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية
ضبط 4 تاجر مخدرات بتهمة غسل 45 مليون جنيه بسوهاج
تم العثور على أملاك ضخمة وعقارات وأسهم في شركات ومشاريع استثمارية بحوزة المتهم، ولم يتمكن من إثبات مصدر حصوله على هذه الأموال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.
رصد عنصرين إجراميين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط عنصر إجرامى غسل 10 ملايين من تجارة المخدرات بالشرقية
العدالة الناجزة وسرعة التحقيق أبرز توصيات مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال
كشفت وثائق قضائية عن أن محافظ البنك المركزي التركي الجديد كان متهمًا بغسل الأموال لصالح المافيا عندما كان يعمل ببنك يدعى "خلق." بتركيا.
مكافحة المخدرات تكشف غسل اموال بقيمة 25 مليون جنيه فى منشأة القناطر بحوزة 5 أشخاص
أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك
ضبط مسجل خطر وزوجته بتهمة غسل 5 ملايين جنيه ببورسعيد من تجارة المخدرات