محاكمة نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في باريس بتهم غسيل أموال

نجلا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يمثلان أمام القضاء الفرنسي في سبتمبر 2026 بتهم فساد بحسب النيابة الوطنية المالية الفرنسية

الداخلية تضبط 26 شخصا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 26 شخصا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة. سقوط عصابة غسيل أموال اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية

معنديش أرصدة في البنوك وعايزة أخرج لولادي، أقوال صادمة لأم سجدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع التيك توكر أم سجدة، والتي تمثل أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية..

سيارات فارهة وآيفونات وساعات باهظة الثمن، أبرز ممتلكات محمد أوتاكا وشاكر محظور وسوزي الأردنية

أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من التيك توكرز المتهمين في قضايا غسيل أموال ونشر فيديوهات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي...

دفاع البلوجر "أم سجدة" يطالب برفع التحفظ على أموال موكلته

استمعت جنايات القاهرة الي طلبات دفاع البلوجر أم سجدة ، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من خلال إساءة استخدام منصات التواصل وغسيل أموال..

ضبط 3 متهمين بغسل 97 مليون جنيه متحصلات التجارة بأسلحة غير مرخصة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 3 أشخاص بـقضية غسيل أموال...

إحالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل أموال إلى الجنايات

أمرت نيابة الساحل بإ حالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي و غسل أموال إلى محكمة الجنايات. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة ارتكب جريمة غسل أموال مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي، بأن قام باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام جزء من ذلك المال

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

الأمن التونسي يقبض على رئيس الوزراء الأسبق

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التونسية داهمت منزل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، حيث تم اقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة

الكويت تسدل الستار على أكبر قضية غسيل أموال

وفى سياق آخر كشفت بيانات رسمية كويتية عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان الكويت خلال عام 2022،

الشرطة الفرنسية تداهم 5 بنوك لهذا السبب

كشف الادعاء العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة الشرطة 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبي وغسيل أموال.

مخابرات تركيا تفتح الملف السري لعناصر الإخوان| انفو جراف

غسيل أموال ودعم إرهاب وتجسس.. مخابرات تركيا تفتح ملف الإخوان السري وتعتقل قيادات بارزة

فتحت المخابرات التركية الملف السري لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وبدأت سلسلة تحقيقات مع قيادات وعناصر التنظيم الفارين من مصر، فى تهم مختلفة شملت دعم داعش.

منهم 5 وافدين عرب.. مصادرة 4 مليارات ريال من عصابة غسيل أموال بالسعودية

وأضاف التلفزيون أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.

مكافحة المخدرات تكشف غسيل أموال بـ 10 ملايين جنيه فى الغربية

سقط في قبضة الأمن شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.