حبس تاجري عملة 4 أيام بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة بحبس تاجري عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الجيزة والمنيا وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات أمير من 6 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمُمارسة نشاط واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانوني بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من مدير شركة استيراد وتصدير "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية"، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبها إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل ستة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
