فيتو | جريمة غسيل الأموال

جريمة غسيل الأموال

إحالة 4 عاطلين لغسلهم 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة للمحاكمة

السبت 10/يناير/2026 - 12:30 م

أمرت النيابة العامة بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة.

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

الثلاثاء 06/يناير/2026 - 10:52 ص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ب 100 مليون جنيه، حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات

الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 08:37 ص

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، والتي تقدر بحوالي ١٠٠ مليون جنيه، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر تأسيس

تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

الأحد 30/مارس/2025 - 10:03 ص

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال،وحدد قانون مكافحة غسل الأموال، مراحل التعامل مع جرائم غسيل الأموال، وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

هل يجيز القانون عدم مصادرة الأصول المغسولة؟

السبت 21/سبتمبر/2024 - 05:51 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددا من الضوابط للتعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وكيفية التعامل مع المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

كيف يتعامل القانون مع خلط الأموال المشروعة بالمغسولة؟

الجمعة 06/سبتمبر/2024 - 07:06 م

حدد قانون مكافحةغسل الأموال ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة، وأوضح كيفية التعامل إذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

الأربعاء 21/أغسطس/2024 - 04:10 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، مراحل التعامل مع جرائم غسيل الأموال، وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

مزايا إبلاغ السلطات عن جرائم غسل الأموال

الأحد 18/أغسطس/2024 - 08:45 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوبات المناسبة.

بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول ‏المضبوطة

الخميس 15/أغسطس/2024 - 09:13 ص

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية فى جريمة غسيل الأموال فى عدد من الحالات، واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

الثلاثاء 13/أغسطس/2024 - 12:44 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددا من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

هل يحمي القانون المبلغ عن جرائم غسل الأموال؟

الجمعة 24/مايو/2024 - 08:30 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عدد من الضوابط لحماية الدولة من الأموال والأصول المغسولة، لذا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المبلغ عن الإنتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.