فيتو | قانون مكافحة غسيل الأموال

قانون مكافحة غسيل الأموال

تجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات

الخميس 04/ديسمبر/2025 - 12:17 م

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية، 15 يوما علي ذمة التحقيق

إجراءات قانونية صارمة للحد من جرائم غسل الأموال

الجمعة 16/مايو/2025 - 09:05 م

حدّد قانون مكافحة غسل الأموال في مصر معايير صارمة للتعامل مع الأموال والأصول التي جرى غسلها، خاصة إذا اختلطت بأموال مشروعة، بهدف منحها شرعية زائفة وإخفاء مصادرها غير القانونية. ويعكس القانون التزام الدولة بمكافحة هذه الجريمة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. عقوبات رادعة للأموال المغسولة

بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول ‏المضبوطة

الخميس 15/أغسطس/2024 - 09:13 ص

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية فى جريمة غسيل الأموال فى عدد من الحالات، واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين

الحالة الوحيدة التي يعفى فيها مرتكب جريمة غسل الأموال بالقانون

الخميس 09/مايو/2024 - 06:28 م

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال

إحباط محاولة تهريب نقد مصري وأجنبي داخل علبة كريم شعر بمطار برج العرب

السبت 02/سبتمبر/2023 - 03:25 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي

جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب نقد مصري

الإثنين 15/مايو/2023 - 03:15 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي

ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبى بمطار برج العرب

الأحد 26/مارس/2023 - 05:47 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي مدير ادارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 09:27 م

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 01:46 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية

ضبط راكب حاول تهريب 58 ألف يورو و3 آلاف دولار بمطار القاهرة |صور

السبت 26/نوفمبر/2022 - 05:28 م

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي

ضبط فلسطيني حاول تهريب كمية كبيرة من النقد المصري والأجنبي بجمارك رفح

السبت 30/يوليو/2022 - 08:17 م

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 302 كارت ائتمان بالمخالفة

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 01:16 م

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة من ضبط كميه من كروت الإئتمان بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ضبط راكب حاول تهريب 88 ألفا و500 يورو داخل أحذية بمطار القاهرة

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 12:15 ص

تمكنت سلطات الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.