تجديد حبس سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه فى الغربية
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس سيدة مقيمة بالغربية، ولها معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائها على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.
تفاصيل القضية
وكشفت التحريات أن السيدة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وشراء وحدات سكنية، تأسيس شركات ومنشآت تجارية.
وقدرت قيمة الأموال التى تم غسلها بـ 40 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا، مع استمرار حملات متابعة ومكافحة جرائم غسل الأموال لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.
