ضبط شخصين استوليا على 6 ملايين جنيه بزعم تحويلها لدولارات
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بسوهاج؛ لاتهامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص.
الواقعة بدأت بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من شعبان.ع.ن- 50 سنة عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.. بقيام كل من (نبيل.ع.أ، وشقيقه أحمد) بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين، و920 ألف جنيه، حيث أفاد بقيامهما بالاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو استبدالها بالسوق السوداء، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، أو استوليا على المبالغ المالية المنوه عنها.
أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام كل من شعبان.ع.ن– 50 سنة عامل، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين " تبديد"، نبيل.ع.أ- 39 سنة، مالك إحدى شركات للمقاولات، أحمد - "شقيق الثانى"- 26 سنة (يعمل حاليًا بالخارج بإحدى الدول العربية)، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم في مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والاستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات قيام الثانى والثالث بالنصب على الشاكى والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين و920 ألف جنيه دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.
باستدعاء المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بممارسة نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
