فيتو | الجريمة المنظمة صفحة 13

الجريمة المنظمة صفحة 13

مستريح جديد في الغربية استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 12:57 م

ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب شركة لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى الغربية. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا

ضبط المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي

الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 05:57 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص...

ضبط سيدة تنصب على المواطنين راغبي السفر للخارج بالغربية

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 12:57 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية؛ بتضرره من إحدى

ضبط عامل لتزوير عقد عمل مقدم لمكتب قنصلي تابع لإحدى الدول

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 12:47 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، عاملا بسوهاج لقيامه بالتقدم لإحدى الجهات بطلب التصديق على عقد عمل مزور. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى إحدى مكاتب الخدمات القنصلية بسوهاج بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بسوهاج) بالتقدم بطلب التصديق

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على الأراضي والعقارات بالقاهرة

السبت 29/أكتوبر/2022 - 12:36 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بموجب مستندات مزورة. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص

القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 01:39 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات

ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لاستغلال منصبه وغسل 2 مليون جنيه

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 01:31 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول حكومي غسل 2 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالقليوبية. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات المحلية بالقليوبية لإستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية

ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية في الغربية

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير كشوف الحسابات البنكية وسجلات تجارية وترويجها للمواطنين نظير مبلغ مالى ليمكنهم

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من خارج البلاد

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:30 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، سمسارا استولى على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من خارج البلاد. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة، الجيزة؛ بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما

ضبط صاحب محل حلويات متهم بغسل 6 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:17 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة

ضبط صاحب مصنع دخان ربح 5 ملايين من غش المعسل بالقاهرة

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 12:10 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مصنع ربح 5 ملايين جنيه من الغش التجارى. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال

الحصيلة 100 مليون.. الأموال العامة تلاحق غسل الأموال حصيلة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع.. تورط موظفين بجمع ثروات.. وخبير قانونى يكشف العقوبة

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 05:57 م

تحقيقات موسعة تجريها أجهزة الأمن، على مدار الفترة الماضية حول بعض موظفين عن تضخم الثروات وجمع مبالغ مالية طائلة خلال فترة قصيرة فى عدة محافظات وتشير المعلومات الامنية عن رصد 100 مليون جنيه حصيلة محاولات لغسل الأموال. وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق (شراء قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء

القبض على صاحب شركة استولى علي أموال المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:20 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استولى علي أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بسوهاج. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من بعض المواطنين، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج؛ بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية

ضبط مسئول حكومي غسل 12 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالغربية

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:19 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

القبض على منتحل صفة مسئول حكومي للنصب على أصحاب الشركات بزعم إنهاء مصالحهم

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 12:24 م

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، منتحل صفة مسئول حكومي بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من صاحب شركة- مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقيه إتصالًا