ضبط صاحب محل حلويات متهم بغسل 6 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفى مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ (6 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
