ضبط المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص - مقيمين بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال (الإتجار فى الأدوية والعقاقير المخدرة - النقد الأجنبى) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال وإيداع بعض الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
