الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

الأموال المغسولة

سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. والداخلية تضبطها

سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. والداخلية تضبطها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، ثبت تورطها في غسل مبالغ ضخمة..
غسل الأموال، عقوبات رادعة ومصادرة للأصول المغسولة؟

غسل الأموال، عقوبات رادعة ومصادرة للأصول المغسولة؟

أصبح غسل الأموال واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، حيث يسعى المجرمون إلى إضفاء شرعية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، من خلال تحويلها إلى استثمارات مشروعة.

عقوبة التعاملات المالية المشبوهة في القانون

عقوبة التعاملات المالية المشبوهة في القانون

نص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات صارمة للتعاملات المالية المشبوهة، حيث يفرض غرامات تصل إلى ضعف قيمة الأموال المغسولة في حال تعذر ضبطها
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

بعد رفض دعوى سحبه، عرض فيلم "الملحد" بالسينمات 31 ديسمبر

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads