ضبط مزارع بتهمة تجميع 6 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مزارع بمحافظة قنا لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ضاحي ن.ع"، بالاشتراك مع "عبد الحكيم ف.ت" يعمل بإحدى الدول العربية؛ بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول ليقوم بصرفها، واستبدالها بالعملة المحلية وبيعها لبعض التجار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامين (ستة ملايين جنيه، ومائة ألف دولار أمريكي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.