وأكدت هيئة النزاهة العراقية في بيانها أنه تم إيداع المبالغ في حساب المتهم في أربعة مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف
وطالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
لفريق التدقيقي، الذي ألفته الدائرة، كشف اختلاسا كبيرا للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيـة..