رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط موظف للاتجار بالنقد الأجنبى في الدقهلية

 ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements

ضبطت مباحث الأموال العامة موظف  لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه..

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو (1،000،000) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية