خليل: تريليون دولار سنويا تدفقات مالية غير مشروعة

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، إن هناك تطورا في شكل جرائم غسل الأموال، فلم تعد قاصرة فقط على الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، ولكن أصبحت جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ضمن هذه الجرائم.

وأضاف أن أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت تطورا ملحوظا مع استخدم التقنيات الحديثة ونظم الاتصالات.

جاء ذلك اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل السنوية المشتركة لتطبيقات وبناء القدرات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن التدفقات المالية عبر المشروعة تحرم الاقتصاد من أموال قدرت بنحو تريليون دولار سنويا ما يقابله انخفاض في التنمية المستدامة بنحو 100 مليون دولار سنويا.

السيسي: تمويل الإرهاب وغسل الأموال أهم تحديات العالم

وأكد خليل ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة تطور أساليب الجرائم، مشيرا إلى أن حجم أموال جرائم الاتجار بالبشر قدرت بنحو مليار دولار في عام 2015 فيما يصعب تقدير حجم جرائم الهجرة غير الشرعية.