ضبط فلاح بتهمة الاتجار في النقد بتعاملات 9 ملايين جنيه في 3 سنوات
نجحت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، في ضبط فلاح اشترك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات بلغت 9 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشمال الصعيد) مفادها، قيام معتز.ح.ق - بتلقي مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
وبالبحث والتحري، أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من الصباح.ح.ق -37 سنة، حاصل على دبلوم زراعة (موجود حاليًا بإحدى الدول العربية)، معتز.ح.ق - 28 سنة، فلاح، "شقيق الأول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية (بمحافظة أسيوط)، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج (بالعملة الأجنبية) من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد المصري، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل تسعة ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
