ضبط صاحب معرض اشترك مع شقيقه في جمع مدخرات المصريين بالخارج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض اشترك مع شقيقه مقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة، عقب استبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «محمد. ج. م»، سائق "يعمل بإحدى الدول العربية"، «عصام. ج. م»، شقيق الأول صاحب معرض سيارات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول، المتواجد خارج البلاد، وإرسالها للثاني الذي يقوم بدوره باستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظتهما والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتهم الثاني اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندي بلغت أربعة ملايين جنيه خلال العامين الماضيين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.