ضبط عامل وزوجته يجمعان مدخرات المصريين بالخارج بالمخالفة للقانون

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط رجل وزوجته لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة "3" ملايين جنيه مصرى عن طريق استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عثمان ع.ع"،- عامل زراعى بإحدى الدول العربية، و"لواحظ ع.ر" زوجة الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل، وقيامه بإستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التي يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتي تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، بلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه "3" ملايين جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.