ضبط عصابتين بتهمة تحويل أموال المصريين بالخارج مقابل فوائد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعتين من الأشخاص تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام (260 ألف دولار أمريكى ).

وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العامة، إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلا من "أحمد.ص.ع - 31 سنة - سائق"، ومقيم بسوهاج "حاليا بدولة الكويت "، و"سمية.م.م - 40 سنة - حاصلة على دبلوم تجارة"، ومقيمة بسوهاج.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الموجود بدولة الكويت وإرسالها على حساب الثانية بأحد البنوك لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بدولة الكويت من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمناقشة المتحري عنها الثانية، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع "الأول"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة [مائتا ألف دولار ].

كما ضمت المجموعة الثانية كلا من "على.م.م - 66 سنة - سائق"، حاليا بدولة الكويت، و"محمد.ف.م - 44 سنة - مؤذن" حاليا بدولة الكويت، و"منصور.ط.ر - 52 سنة - نجار مسلح"، جميعهم مقيمون بسوهاج، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول والثاني، بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وبمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة [ ستون ألف دولار].