ضبط عصابتين جمعوا 5 ملايين جنيه من تحويل أموال المصريين بالخارج
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مجموعتين من الأشخاص يقومون بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام اثنين ونصف مليون جنيه و250 ألف دولار أمريكي.
البداية عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من محيي .ر.ع 44 سنة حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت، حسني.ر.ع 38 سنة سائق "يعمل بدولة الكويت"، مصطفى.ر.ع 26 سنة سائق (أشقاء)، وجميعهم مقيمون /سوهاج.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار فيها من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة الكويت وتوفيرها لبعض المستوردين والتجار من راغبي الحصول عليها ثم يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات مصر المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحرى عنه الثالث، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ قرابة [اثنين ونصف مليون جنيه ].
كما ضمت المجموعة الثانية كل من علي .ع.ع 54 سنة عامل " يعمل بدولة الإمارات "، حميدة.م.ع 40 سنة ربة منزل ومقيمة /سوهاج (زوجة الأول )، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الإمارات وإرسالها للثانية على حسابها الدولاري بأحد البنوك، حيث تقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بقريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحرى عنها الثانية، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة [250الف دولار أمريكي]، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
