19 مصدرا للأموال غير المشروعة تعرف عليها
قال البنك المركزي إن هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، لكن بعضها مصادر رئيسية وحددها البنك. وتشمل قائمة مصادر الأموال غير المشروعة ما يلي: المشاركة في جماعات إجرامية منظمة. الإرهاب ، بما في ذلك تمويله. الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.