ضبط تاجرى عملة بتعاملات بلغت 6.2 مليون جنيه فى الجيزة والمنيا
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا وتجميع مدخرات المصريين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ؛ بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما يعادل ستة ملايين جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
