مسجل خطر يغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الدقهلية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين "مسجل شقى خطر سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة"، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا "بمحافظة الدقهلية")؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
ارتكب المتهم العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزءا منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأن ناتجة من كيانات مشروعة.
لحظة العثور على كمية من مخدر القات داخل طرود بريدية بمطار القاهرة (فيديو)
وقدرت أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه (10 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
