X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الإثنين 17 يونيو 2019 م
المنتخب الوطني يلتقط الصورة التذكارية لبطولة الأمم الأفريقية المشدد 5 سنوات للعصابة الأردنية في سرقة المواطنين حبس تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة تقدر بـ ملايين الجنيهات في مدينة نصر الجباس: تقدمت باستقالتي من "دباغة الجلود" اعتراضا على إدارة ملف المدابغ المحكمة تقضي بعدم جواز نظر دعوى اتهام وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد إلى 22 يوليو انتشال جثة مزارع غريق بنهر النيل في المنيا ضبط 37 ألفا و500 علبة سجائر فاسدة في الفيوم يقظة الشرطة تنقذ فتاة من الاختطاف والاغتصاب بالمطرية غرفة السياحة تبحث كيفية استحداث التأشيرات الإلكترونية لدخول لبنان مصرع عروسين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم جنوب الأقصر الكشف على 603 آلاف و317 مريضا وإجراء 3 آلاف و983 عملية بالدقهلية مارجريت عازر تطالب بتفعيل قانون الجريمة الإلكترونية للحد من التلاعب بالمواطن طلب إحاطة حول تسريب مفاعل ديمونة الإسرائيلي مواد مشعة خطيرة السكك الحديدية: إنشاء معهد فني تكنولوجي بوردان.. ولا صحة لقبول طلاب جدد بدء جلسة محاكمة العصابة الأردنية في سرقة المواطنين الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل انطلاق مؤتمر الكاثوليك "فرح وعطاء" بمشاركة ١٢ كنيسة شيخ قبيلة عطاف يتهم الإخوان بالتحالف مع الحوثي وتدمير اليمن



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

الداخلية تحاصر عصابات غسيل الأموال.. عقارات وشركات ومشروعات لإخفاء مصدر الأموال.. تشكيل فرق بحث لاصطياد الجناة.. الشرطة تقدم أدلة الاتهام.. 70 مليون جنيه حصيلة أسبوعية.. ونصف مليار خلال شهرين

الإثنين 01/أبريل/2019 - 11:14 م
الداخلية تحاصر عصابات محمد صابر
 
جمعوا ثروات بملايين الجنيهات من تجارة المواد المخدرة والسلاح والبيع الآثار، وتهريب وجلب المواد المحظور دخولها البلاد والتهرب الجمركى والاستيلاء على أموال الدعم، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة حتى أصبحت الأموال تملأ مخبأهم، وخوفًا من كشفهم، بدءوا في مزاولة أنشطة مشروعة بإدخال الأموال في مشروعات سكنية وشركات استثمارية يخفون بداخلها أموالهم المشبوهة استمروا في نشاطهم حتى وردت معلومات للأجهزة الأمنية التي كشفت عن جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع بمبالغ مالية بلغت نحو نصف مليار جنيه خلال شهرين.

فرق بحث
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعديه لقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة والتموين بالاشتراك مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، بتشكيل فرق بحث تكون مهمتهم البحث عن مرتكبي جرائم الكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وتشكلت مجموعات عمل داخل القطاعات المعنية التي باشرت مهام عملها بالكشف عن مافيا شبه نظامية قائمة على هذه الجرائم بمساعدة آخرين.

وتشير التحريات إلى أن مرتكبى جريمة غسل الأموال يقومون بإدخال الأموال في شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم، ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وغيرها؛ وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وأوضحت التحريات إخفاء المتهمين جانبا من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.

ضبط المتهمين
وجمعت فرق العمل المشكلة المعلومات والمستندات الدالة وبالعرض على النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وطلبت التحريات وضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبط العديد من العناصر القائمة على جرائم غسيل الأموال.

وتواصل أجهزة الأمن ضرباتها لملاحقة وتعقب القائمين على مثل هذه الجرائم وآخرها أمس؛ عندما ضبطت 50 مليون جنيه رصدت في مشروعات سكنية قائمة عليها مجموعة أشخاص تحصلوا عليها من تجارة غير مشروعة لمحاولة إخفاء الأموال بنطاق القاهرة الكبرى وأمكن ضبطهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

بدورها، تضبط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسبوعيًا، قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع في صورة ممتلكات وأموال بالبنوك بمبالغ تتراوح من 30 لـ 70 مليون جنيه.

وضبطت مباحث الأموال الأسبوع الماضى 10 قضايا (كسب غير مشروع – غسيل أموال – استيلاء على المال العام – الاتجار بالنقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ بلغت 60 مليون جنيه.

ندوات لمكافحة الفساد
في سياق متصل، نظمت الجهات المعنية ندوات لمكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال التي أوصت بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.

كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها، والحث على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات