القبض على شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بمعاملات 2 مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، القبض على شخص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمعاملات بلغت 2 مليون جنيه مصرى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام محمد.ع.ع – 27 سنة، صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومقيم بذات العنوان، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريـال السعودى والدولار الأمريكى، واستبدال الريـال السعودى من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقــــــد.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى – (650،000) ستمائة وخمسون ألف ريـال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
