ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بتعاملات 49 مليون جنيه بكفر الشيخ
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.ا.م" باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام "محمد.ا.م "، 32 عاما، صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفر الشيخ - بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ التي ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذي يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام (9،000،000) تسعة ملايين جنيه وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وفي ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كل من "محمد.ا.م"، 37 عاما، يعمل بإحدى الدول العربية؛ و"جمال.م.ك"، 29 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيمين بمحافظة بني سويف؛ بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها في صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد.
ويقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثاني بحوالات بريدية بالجنيه المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين ( 40،000،000 أربعون مليون جنيه )؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
