إحالة المتهمين في أكبر قضية توظيف أموال للجنايات
أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، بإحالة «محمد عبد العزيز شرف»، وستة متهمين آخرين، في إحدى أكبر قضايا توظيف الأموال في مصر والمعروفة بقضية شركة «كابيتال انكوربريشن»، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، مع استمرار حبس المتهم المضبوط وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية «الفوركس» والاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5% إلى 10% وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية باستخدام عدة شركات تحمل أسماء «كابيتال انكوربريشن» لتكوين وإدارة المحافظ المالية ومنها «كابيتال انكوربريشن مصر، كابيتال انكوربريشن مصر للتنمية والاستشارات»، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في مزاولة هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2012 وحتى الآن.
كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 40 مليون جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
