الأربعاء 8 أبريل 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية: رصد غسل أموال من تجارة المخدرات بـ 35 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم 3 متهمين) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

محادثات الماسنجر كشفت المستور في بيع الأعضاء البشرية بكفر الشيخ

وكشفت التحريات من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بنحو 35 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



Last Update : 2020-03-19 01:13 PM # Release : 0067