ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة سوهاج.

ونجحت الإدارة في ضبط "أحمد.م.ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج وذلك لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين العاملين بالخارج، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته المالية طبقًا للفحص بلغت (200 ألف ريـال سعودى).

كما تم ضبط "على. م. م"، موظف – ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل بالخارج" بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم التعاملات المالية طبقًا للفحص بلغت (350 ألف دولار أمريكي، 150 ألف ريـال سعودي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.