رصد قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي ونصب بأكثر من ربع مليار جنيه | فيديو

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وإدارات النوعية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. 





و أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات ، كما ضبط نشاط اجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات بلغت 18 مليون جنيه يديره 5 تشكيلات عصابية .

كما تكللت الجهود من ضبط تشكيلين عصابيين للنصب على المواطنين بقيمة 17.5 مليون جنيه بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية .

وبدورها فحصت مباحث التهرب الضريبي، 32 أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بتعاملات بلغت 200 جنيه وتم إخطار مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم .