ضبط قضيتي تجميع مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب استبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "الغول م. م"، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج؛ يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والعودة بها واستبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ("150،000" مائة وخمسون ألف ريـال سعودي).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "خيري أ. أ"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"رأفت م. أ"، مزارع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول الموجود بإحدى الدول العربية وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية بأحد البنوك، ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ( "100،000" مائة ألف دولار أمريكي – "150،000" مائة وخمسون ألف ريـال سعودي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
