ضبط 3 رؤساء شركات صرافة لإتجارهم في العملات بالسوق السوداء
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "شريف ع.خ"، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبى، و"عادل س.م"، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، "أدهم ص.م"، صراف بشركة صرافة، "أحمد ن.س"، صراف بشركة صرافة.
بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
