تقرير مكافحة غسيل الأموال يثبت تورط متهم في «ستار كابيتال»

قال المستشار محمد السمري، وكيل النيابة، إنه ورد بتقرير مكافحة غسيل الأموال قيام المتهم الثاني بالقضية "محمد عصام" باستخدام حساباته الشخصية وحسابات شركته "الشرق الأوسط للنقل" في تلقي وتحويل مبالغ مالية من وإلى حساب الشركة إلى شركة ستار كابيتال؛ حيث تم إرفاق ما ورد بذلك التقرير ضمن ملفات قضية ستار كابيتال، فضلا عن إلغاء أمر حفظ كل من محضري رقمي 1309 / 1402، وتم ضمهما إلى هذه القضية.

وكشفت التحقيقات، عن أن رجل الأعمال هاني لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكي، جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة في سوق الفوركس.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى أيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية - بحسب التحقيقات.

وأكدت التحريات، أن الشركة لها العديد من المواقع الإلكترونية لكثرة عملائها، وأن حساب شركة الشرق الأوسط للنقل البحري، تم نقلها لحساب شركة ستار كابيتال، وأن شركة ستار كابيتال وشركة "سى بى أيه" و6 شركات أخرى تمارس هذا النشاط.

وصمم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، جميعا على طلبهم بسماع أقوال "تامر عويس" الضابط مجري التحريات، وسط تذمر المتهمين وهتافهم بأن الضابط متهم بقضية رشوة، فكيف يمكن الوثوق بتحرياته.