ضبط صاحب شركة غسل 3 ملايين من تجارة النقد الأجنبى بالشرقية
ضبطت مباحث الأموال العامة،صاحب شركة لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام صاحب شركة– مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية" ؛ بإستئجار فرع شركة للصرافة - كائنة بمدينة منيا القمح بالشرقية ، وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة.
وقام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، والاحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه ، وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود)و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام صاحب شركة– مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية" ؛ بإستئجار فرع شركة للصرافة - كائنة بمدينة منيا القمح بالشرقية ، وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة.
وقام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، والاحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه ، وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود)و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
