X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الثلاثاء 18 يونيو 2019 م
تصعيد 4 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول بالزمالك رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر "المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية" الزراعة : التحكم في عترة جديدة من إنفلونزا الطيور وتحصين 8 ملايين رأس خلال عام محافظ القاهرة: لابد من رؤية موحدة لمواجهة الإرهاب في قارة أفريقيا ياسمين الخطيب تقدم "شارع النهار" ابتداء من يوليو المقبل برلماني: تطوير شركات الأدوية أمر حتمي ونحتاج لتأهيل العنصر البشري مدرب أحمال يوناني جديد في تدريبات الزمالك بازوكا وريعو وجهان لعملة واحدة في أولاد العم "الإسماعيلي والمقاولون" بعد مفاجأة التصفيات.. هل يكون غينيا بيساو الحصان الأسود لأمم أفريقيا؟ نائبة: تطوير شركات الدواء يتطلب إسقاط مديونياتها وتوفير المواد الخام "قوى القاهرة": الانتهاء من تطوير مركز التدريب المهني بالشرابية نائب يطالب بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع عاصم السعدني مديرا للنشاط الرياضي لاتحاد اليد الصيني البنك الأهلي المصري يحصل على 15 جائزة دولية من مؤسستين دوليتين لعام 2018 أحمد مدبولي راحة من تدريبات الزمالك بسبب الامتحانات اقتصار توريد القمح على 3 صوامع ببني سويف خبير يحدد أسباب ضعف أداء البورصة وقلة الاستثمارات بالأسهم إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (صور) مطار القاهرة يعلن حزمة تيسيرات جمركية لمشجعي امم افريقيا



تفضيلات القراء

أهم موضوعات الحوادث + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

ضبط صاحب مصنع وأخصائي معامل وسائق لإتجارهم في النقد الأجنبي

الخميس 23/مايو/2019 - 01:12 م
صورة أرشيفية صورة أرشيفية محمد صابر
 
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب مصنع وأخصائي معامل وسائق لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بمحافظتي الدقهلية وسوهاج.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "سائق" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (مليون وخمسمئة ألف جنيه مصري).

ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً مستغلًا عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبي شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (17 مليون جنيه).

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (أخصائي معامل بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علمية وتفريغ صوتي للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (80 ألف دولار أمريكي).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات