ضبط محاسب اشترك مع شقيقيه في التربح من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاشتراك مع شقيقيه العاملين خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من ياسر ع. ا- 30 سنة، "يعمل بإحدى الدول العربية "، رضا ع. ا- 22 سنة، "يعمل بإحدى الدول العربية"، عماد ع. ا- 35 سنة، محاسب، جميعهم أشقاء ومقيمون بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدين بالخارج وإرسالها للثالث على حسابه البنكى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى 270 ألف دولار أمريكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.