ضبط شخص بتهمة تحويل مدخرات المصريين بالخارج مقابل عمولة في سوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة بسوهاج، شخصا لاتهامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عبد المنعم أ. ح"، 25 سنة، مقيم بدائرة (مركز شرطة البلينا - بسوهاج)، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحسابات أشخاص مختلفين بالمخالفة للقانون، حيث يقوم بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف.

وكشفت التحريات، أن المتهم يقوم بعد ذلك بتوصيل تلك الأموال لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى، بلغت ما يعادل ثمانية ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.