ضبط شخصين بتهمة جمع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5،3 ملايين جنيه.

وأكدت المعلومات قيام "منى.ع" 30 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم.

وكشف فريق بحث من إدارة مكافحة غسل الأموال، عن قيام "عمرو.م.ع " "زوج الأولى"- 35 عاما، سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، السابق اتهامه في 2 قضية (تجميع مدخرات – تبديد) بالاشتراك مع الأولى بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقي الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج.

ويقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوي العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع على حدة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبسؤال المتحرى عنهما الأولى والثاني اقرأ بارتكابهما للواقعة، وأن حجم تعاملاتهما خلال 3 سنوات بلغت نحو (3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصري) من خلال قيام الأول بإجراء 969 عملية تحويل مالي لذوي العاملين بالخارج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.