ضبط تاجر خضراوات وآخرين ينقلون أموال المصريين بالخارج لأسرهم بفوائد

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر خضراوات وشقيقه وشخص وزوجته لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج وتسليمها لأسرهم بمصر مقابل فائدة مالية.

وكشفت المتابعة التي تباشرها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتى ليبيا والكويت وتسليمها لأهليتهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها 2% وهو مايعد عملا من أعمال البنوك المصرية والاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى تضم (ص.س.ا) تاجر خضراوات ومقيم بنى سويف وشقيقه (م.س.ا عامل) مقيم بدولة ليبيا، حيث يقومان بتجميع واستلام المبالغ المالية من المصريين في دولة ليبيا بالدولار الأمريكى وتغييرها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى في السوق السوداء، وتسليمها لأهلية العاملين بمحافظات الوجه القبلى بالعملة المصرية مستفيدين من فارق السعر.

كما كشفت التحريات أن المجموعة الثانية تضم (ا.م.ا) عامل وزوجته (د.خ.ا) وأنهما مقيمان بمنطقة عابدين بالقاهرة ويقومان بذات النشاط، ولكن مع العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال زوجته التي تقوم باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى وتغييرها عقب ذلك إلى العملة المحلية وتسليمها لأهلية العاملين بالعملة المصرية مستفيدين من فارق الأسعار والعمولة التي يحصلون عليها.

بلغ حجم التعاملات المالية التي قام بها المتهمون خلال عام ما يزيد علي سبعة ملايين ونصف المليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.