غسل 7 ملايين جنيه، سقوط متهم حول أموال الهجرة غير الشرعية إلى مشروعات وسيارات
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم مقيم بالقاهرة لجأ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الأصلي.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
