ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه في الشرابية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط تاجر عملة بالشرابية لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي وبلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مواليد 1954- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة").
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (1000 دولار أمريكي- 400 ألف جنيه مصري- هاتف محمول) وبفحص الهاتف المحمول تبين أن به العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير القانوني.
وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المُؤثم، بلغ حجم تعاملاته خلال العام المنقضى نحو (10 ملايين جنيه مصرى- 100 ألف دولار أمريكى)، واتخذت الإجراءات القانونية.
